新闻汇总 2006年(原古河斯凯)

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有关变更部分章程的通知

2006年5月19日

我公司于2006年5月19日召开的董事会上,决定将“变更部分章程”一事提交至预计于2006年6月28日召开的第3届定期股东大会上进行复议。特通知如下。

1. 章程变更目的
  1. 伴随着《公司法》(2005年法律第86号)于2006年5月1日实施,特作出如下变更。
    1. 新增本公司设置机构相关规定。(变更方案第4条)
    2. 新增股票发行相关规定。(变更方案第7条)
    3. 新增少量股票持有人可行使的权利的相关规定。(变更方案第10条)
    4. 新增股东大会参考资料等采取网络公开制度的相关规定。(变更方案第16条)
    5. 为明确代理执行股东大会决议权的代理人数,进行所需变更。(变更方案第18条)
    6. 为使经营判断更加灵活有效,规定可通过书面或电子记录进行董事会决议。(变更方案第25条)
    7. 为便于招聘公司外部监事,使其发挥充分的作用,规定可同公司外部监事签订责任限制合同。(变更方案第35条)
    8. 将其他旧商法用语变更为公司法用语,将章程中引用的条文变更为公司法的相应条文。
  2. 为今后业务扩大作准备,追加业务目标。(变更方案第2条)
  3. 为使资本政策更加灵活机动地执行,新增可通过董事会决议获得个人股份的规定。(变更方案第8条)
  4. 对其他条文进行整理,修改一部分表现和用词,并对条款数进行了变更。
2. 章程变更内容
如上所示。
3. 日程
  • 为变更章程召开股东大会的日期 2006年6月28日(星期三)
  • 章程变更生效日 2006年6月28日(星期三)